注册    登录

亚马逊欧洲站KYC审核详解 LL-YMX1



本文章由小编:LL-YMX1  创作


对于打算做亚马逊的卖家来说,欧洲站因为卖家数量少,竞争压力小,单品利润率高等原因,一直是众多卖家心中的蓝海,但同时也因为欧洲站的申请和运营过程中需要经历KYC和VAT两件事情,也一直让很多卖家在申请时惴惴不安,账号通过KYC,会满心欢喜,而因为操作失误导致账号没有通过KYC,则意味着前期的很多投入都白白浪费了。


那么,什么是KYC以及在KYC审核过程中要注意哪些事项呢?


KYC是Know Your Customer的缩写,是指“了解你的客户”,指通过对客户身份的核实和商业行为的了解,有效地发现和报告可疑行为,避免客户在实际运营中涉嫌洗钱行为。


对于亚马逊卖家来说,KYC审核要求我们提供一系列的有效证件和资料,来证实自己经营的合法性。亚马逊一般要求提交的资料包括:1、公司营业执照;2、银行对公账户;3、法人及受益人的护照、身份证、户口本、地址证明、银行账户信息证明;4、收款账号证明,比如WF卡,P卡等。


需要注意的是,公司股东结构最好不要太复杂,上述的受益人是指在公司占有25%以上股份的股东,如果公司股权结构复杂,股东都需要提供相应的资料,处理起来会比较麻烦。


一般来说,新账号注册下来之后很短时间就会被要求提交KYC审核资料的,如果没有收到要求提交资料的通知,也可以联系客服申请进行KYC审核。当然,此时也即意味着你已经准备了进行KYC审核的所有资料。


比较忌讳的是,在被系统要求提交KYC资料时你还没有准备完整,因为KYC一般会有时效要求的,最好提供得越早越好,而有些资料的准备,本身就需要一定的时间,所以,对于亚马逊卖家来说,最好是在开始申请账号时就准备齐全KYC审核所需的全部资料。


在完成了KYC审核后,账号就基本上可以正常销售了,但有些卖家可能会因为各种原因对绑定的收款账号进行变更,而这样的变更往往会触及到系统要求进行二次KYC审核。相对来说,二次KYC审核的通过率要低于账号注册完成后的第一次审核,所以,有不少卖家做足了各种准备,账号却在二次KYC审核时没能通过审核而被平台移除了销售权限。

v2-4de52e8cf1ba7370aebf3bde59dcbe3d_hd.jpg

做欧洲亚马逊的伙伴都知道,销售额超度的时候,需要进行KYC审核,审核不通过导致店铺被关闭。所以,今天要谈的KYC审核,原因就在于欧洲站的这个KYC审核。审核中会因为账户关联而无法获得通过。这种情况或许不是他一个人会遇到的,所以今天咱就来好好说说这个KYC审核。


一、 什么是KYC审核


KYC,是Know Your Customer的缩写,译成中文就是“了解你的客户”。所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查,要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。KYC政策是反洗钱预防腐败的基础。而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求,亚马逊有义务对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行的身份审核。


二、亚马逊KYC审核相关规定


卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过之后,才能在欧洲平台进行销售。所以要求卖家在注册时或注册后通过卖家后台,如实填写有关信息并按照要求上传所需文件。文件要求为原件的完整高清彩色照片扫描件,确保真实,严禁盗图。 


史上最全的亚马逊KYC审核资料填写指导


三、KYC审核哪些资料及上传要求


1、公司注册证明


大陆公司:公司营业执照正本/副本扫描件


香港公司:公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并成一个PDF文档)


2、公司账单


水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单,房租发票(不接受私人房东)等。


账单要求:费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内,正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。


需注意的是,使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单,但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供,如卖家实际运营地址在内地,账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。

6db036d597db4d8c8a6908c20a7086c4.jpg

KYC审核所需资料


1、公司注册证明


内地公司(营业执照正本,要求:由中国工商局颁发,要能够清晰看清楚每一个文字,彩色扫描版为佳)


香港公司(公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并为一个PDF文档)要求同上,必须清晰。)


比如A公司就需准备公司注册证明书+商业登记条例,且将两个文件合并为一个PDF文档。


2、公司账单


以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等,总之就是证明贵公司是处于正常运营的);


要求如下:费用产生日期和开票日期需在90天以内,且由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。


比如A公司虽然注册地在香港,但是填写账单地址需为内地实际运营地址。


3、银行账单(记住是二选一哦)


P卡账单(要求如下:此P卡必须是公司P卡,即用公司注册的P卡账户;必须为最近3个月内的P卡账单,此账单可找P卡客服开具)


公司对公银行对账单(要求如下:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录,不接收电子账单,必须为纸质账单照片或扫描件)


4、公司受益人证件(占股20%以上,有几个填几个)


首选护照,没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档,户口本本人页另外单独准备一个文件。


5、法人个人费用账单


也是任选其一:水、电、燃气、网络个人信用卡账单等。要求:费用产生日期及开票日期都在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为主要联系人目前的实际居住地址。


6、公司受益人个人费用账单


要求同法人个人费用账单。


7、主要联系人证件


要求同公司受益人证件。







发表时间:2019年04月14日 14:58



外贸改变世界!

亚马逊欧洲站KYC审核详解     LL-YMX1
亚马逊欧洲站KYC审核详解     LL-YMX1
亚马逊欧洲站KYC审核详解     LL-YMX1

星华晨韵外贸网 版权所有 © 2019 , 国际贸易博客 粤ICP备16123850号-4

国际贸易与经济    外贸在线交流社区   HKISIT.COM.CN